泰达币诈骗案最新进展,跨国犯罪网络被摧毁,涉案金额高达百亿

备受关注的泰达币（USDT）特大跨境诈骗案传来最新进展，中国警方联合多国执法机构开展代号为“清链行动”的专项打击，成功摧毁一个涉及全球多个国家的犯罪团伙，冻结涉案资金超百亿人民币，抓获犯罪嫌疑人120余人,标志着虚拟货币领域的新型犯罪治理取得重大突破。

据了解，该犯罪

团伙以“高息理财”“虚拟货币投资”为幌子，搭建虚假交易平台，诱骗受害者充值泰达币进行“量化交易”“合约理财”等虚假投资，通过操控后台数据制造盈利假象，逐步骗取受害者巨额资金后，迅速关闭平台并转移资产，由于泰达币具备匿名、跨境、交易便捷等特点，该团伙利用混币器（Mixers）和跨境多层转账，试图掩盖资金流向,给案件侦破带来极大难度。

今年初，公安部启动“净网2023”专项行动后，专案组通过大数据分析与区块链技术追踪，逐步锁定犯罪团伙的核心成员及藏匿地点，历时8个月，先后赴东南亚、欧洲等地开展国际执法合作，最终在多国同步收网，主要嫌疑人悉数落网，警方已追回泰达币及 equivalent 等值资产折合人民币30余亿元，案件正在进一步侦办中,部分赃款追缴工作仍在推进。

此次行动不仅彰显了我国打击虚拟货币犯罪的决心，也为全球协同治理加密货币犯罪提供了范例，警方提醒，投资者应警惕“高收益、零风险”的虚拟货币投资陷阱，选择正规持牌交易平台，避免落入诈骗圈套，监管部门正加快完善虚拟货币监管框架，未来或将加强对USDT等稳定币的跨境流动监测,从源头遏制犯罪活动滋生。